Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Автор:
Жанр:
учебная и научная литература , экономика , монографии , гуманитарные и общественные науки , юридическая литература , книги по экономике , правоведение , терроризм , борьба с коррупцией , правовое регулирование , анализ рисков , финансовые потоки , экономические преступления , знания и навыки , факторы риска
Год написания книги: 2021
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-п…
Далее
На сайте электронной библиотеки Litportal вы можете скачать книгу Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в формате fb2.zip, txt, txt.zip, rtf.zip, a4.pdf, a6.pdf, mobi.prc, epub, ios.epub, fb3. У нас можно прочитать отзывы и рецензии о этом произведении.
